З якою періодичністю перевіряються суб’єкти, що мають середній рівень ризику з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення? Оцінка Поділитися цим:FacebookTelegramTwitter
Суб’єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на два роки.