З якою періодичністю перевіряються суб’єкти, що мають середній рівень ризику з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?

Коментарів: 1
  1. dorothy

    Суб’єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на два роки.

Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: