Чи повинен нотаріус у передбачених законодавством випадках вести анкети щодо своїх клієнтів (під час реалізації програми ідентифікації та вивчення клієнтів) в процесі фінансового моніторингу ?
При проведенні ідентифікації клієнта нотаріус може складати анкету. Анкета є внутрішнім документом нотаріуса, який заповнюється і підписується особисто нотаріусом.
Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта до, під час та в процесі обслуговування клієнта.
Іспит нотаріуса
При проведенні ідентифікації клієнта нотаріус може складати анкету. Анкета є внутрішнім документом нотаріуса, який заповнюється і підписується особисто нотаріусом.
Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта до, під час та в процесі обслуговування клієнта.