У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається:
ЦЕ ПИТАННЯ Є НЕКОРЕКТНИМ, ТАК ЯК ВЗЯТО З П О С Т А Н О В И від 25 серпня 2010 р. N 747 Київ, яка втратила чинність Подання інформації Держфінмоніторингу
27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взяті на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу
належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.
Юлія
неподаною (але це відповідь за старим законодавством)
Нова Постанова КМУ 05.08.2015 №552 Деякі питання організації фінансового моніторингу ПОРЯДОК подання інформації для взяття на облік ….. такого не передбачає.
22. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
П О С Т А Н О В А від 25 серпня 2010 р. N 747 , яка втратила чинність від 21.08.2015, підстава 552-2015-п
27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про
відмову у взяті на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох
робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу
належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином
оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію
інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.
ЦЕ ПИТАННЯ Є НЕКОРЕКТНИМ, ТАК ЯК ВЗЯТО З П О С Т А Н О В И від 25 серпня 2010 р. N 747 Київ, яка втратила чинність Подання інформації Держфінмоніторингу
27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взяті на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу
належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.
неподаною (але це відповідь за старим законодавством)
Нова Постанова КМУ 05.08.2015 №552 Деякі питання організації фінансового моніторингу ПОРЯДОК подання інформації для взяття на облік ….. такого не передбачає.
22. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
П О С Т А Н О В А від 25 серпня 2010 р. N 747 , яка втратила чинність від 21.08.2015, підстава 552-2015-п
27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про
відмову у взяті на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох
робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу
належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином
оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію
інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.