Як часто нотаріус зобов’язаний забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу шляхом проходження навчання?

Коментарів: 3
  1. Наталія

    Не рідше одного разу на три роки.
    (Стаття 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»)

  2. Лена

    ВІДПОВІДЬ: не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;
    Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
    Стаття 6. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
    20) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;

  3. Юлія

    Ст. 6 ЗУ. Оскільки нотаріус є спеціальним суб’єктом фінансового моніторингу, то йому не потрібно призначати працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та вживати заходів для забезпечення проходження навчання не рідше одного разу на три роки. Нотаріус особисто проходитить курси підвищення кваліфікації згідно Планів – графіків затверджених Міністерством юстиції України в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції на яких розглянуті питання фінансового моніторингу

Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: