Що таке ідентифікація відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”? Оцінка Поділитися цим:FacebookTelegramTwitter
Іспит нотаріуса
ідентифікація – отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних;