Чи повинен нотаріус у передбачених законодавством випадках вести анкети щодо своїх клієнтів (під час реалізації програми ідентифікації та вивчення клієнтів) в процесі фінансового моніторингу ?

Комментарии: 1
  1. dorothy

    При проведенні ідентифікації клієнта нотаріус може складати анкету. Анкета є внутрішнім документом нотаріуса, який заповнюється і підписується особисто нотаріусом.
    Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта до, під час та в процесі обслуговування клієнта.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: