У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається:

Коментарів: 2
  1. Лена

    ЦЕ ПИТАННЯ Є НЕКОРЕКТНИМ, ТАК ЯК ВЗЯТО З П О С Т А Н О В И від 25 серпня 2010 р. N 747 Київ, яка втратила чинність Подання інформації Держфінмоніторингу
    27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взяті на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу
    належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.
    У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.

  2. Юлія

    неподаною (але це відповідь за старим законодавством)

    Нова Постанова КМУ 05.08.2015 №552 Деякі питання організації фінансового моніторингу ПОРЯДОК подання інформації для взяття на облік ….. такого не передбачає.
    22. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.

    П О С Т А Н О В А від 25 серпня 2010 р. N 747 , яка втратила чинність від 21.08.2015, підстава 552-2015-п
    27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про
    відмову у взяті на облік суб’єкт зобов’язаний протягом трьох
    робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу
    належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.

    У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином
    оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію
    інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.

Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: