а ще ось така цікава ч. 5ст. 8 ЗУ
Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, можуть не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, або має привілей на збереження службової таємниці…
Наталія
Згідно з положенням абзаців першого та другого частини 6 статті 6 Закону нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу не зобов’язані виконувати обов’язки суб’єктів, зазначені у підпункті «а» пункту 6, пунктах 4, 11, 12 та 22 частини другої цієї статті.
А саме, нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу не зобов’язані:
– забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробляти критерії ризиків (пункт 4 частини 2 статті 6 Закону);
– повідомляти Спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (підпункт «а» пункт 6 частини 2 статті 6 Закону);
– надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу (пункт 11 частини 2 статті 6 Закону);
– у разі неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої цієї статті, з об’єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання – електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), погоджувати із Спеціально уповноваженим органом протягом робочого дня в день одержання запиту, але не пізніше наступного робочого дня термін подання запитуваної інформації (пункт 12 частини 2 статті 6 Закону);
– виявляти фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону (пункт 22 частини 2 статті 6 Закону).
dorothy
Згідно із частиною 1 статті 8 Закону виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується нотаріусами, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:
– купівлі-продажу нерухомості;
– управління активами клієнта;
– управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
– залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;
– утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.
Іспит нотаріуса
а ще ось така цікава ч. 5ст. 8 ЗУ
Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, можуть не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, або має привілей на збереження службової таємниці…
Згідно з положенням абзаців першого та другого частини 6 статті 6 Закону нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу не зобов’язані виконувати обов’язки суб’єктів, зазначені у підпункті «а» пункту 6, пунктах 4, 11, 12 та 22 частини другої цієї статті.
А саме, нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу не зобов’язані:
– забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробляти критерії ризиків (пункт 4 частини 2 статті 6 Закону);
– повідомляти Спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (підпункт «а» пункт 6 частини 2 статті 6 Закону);
– надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу (пункт 11 частини 2 статті 6 Закону);
– у разі неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої цієї статті, з об’єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання – електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), погоджувати із Спеціально уповноваженим органом протягом робочого дня в день одержання запиту, але не пізніше наступного робочого дня термін подання запитуваної інформації (пункт 12 частини 2 статті 6 Закону);
– виявляти фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону (пункт 22 частини 2 статті 6 Закону).
Згідно із частиною 1 статті 8 Закону виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується нотаріусами, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:
– купівлі-продажу нерухомості;
– управління активами клієнта;
– управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
– залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;
– утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.